A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
答案：C
A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
答案：C
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名或者名称、 账号
D. 汇款银行的地址
A. 正确
B. 错误
A. 10000, 1000
B. 5000, 1000
C. 50000, 10000
D. 100000 ,50000
A. 中低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 零风险
A. 正确
B. 错误
A. 24
B. 12
C. 48
D. 36
A. 正确
B. 错误
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 不用承担
B. 超越权限的全部承担
C. 超越权限的部分承担
D. 所有权限的全部承担
A. 编辑岗
B. 复核岗
C. 审批岗
D. 授权岗
