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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

A、10日

B、10个工作日

C、5日

D、5个工作日

答案：B

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正式开立之日”对于核准类银行结算账户，为中国人民银行当地分支行的核准日期；对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。

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金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。（）

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居住在中国境内年满16周岁的中国公民，其实名证件为（）

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办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。（）

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视为可靠的电子签名应当具备（）条件。

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商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑。（）

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，银行业金融机构本地及上传到信息系统保存的冠字号码信息至少应保存（）个月。

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作废的重要凭证要（），加盖作废章。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

A、10日

B、10个工作日

C、5日

D、5个工作日

答案：B

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正式开立之日”对于核准类银行结算账户，为中国人民银行当地分支行的核准日期；对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

A. 正确

B. 错误

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

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承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

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金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。（）

A. 正确

B. 错误

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居住在中国境内年满16周岁的中国公民，其实名证件为（）

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 学生证

D. 护照

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办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。（）

A. 正确

B. 错误

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视为可靠的电子签名应当具备（）条件。

A. 电子签名制作数据属于电子签名人专有

B. 电子签名制作数据由电子签名人或授权人控制

C. 签署后对电子签名的任何改动能够被发现

D. 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

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商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑。（）

A. 正确

B. 错误

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，银行业金融机构本地及上传到信息系统保存的冠字号码信息至少应保存（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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作废的重要凭证要（），加盖作废章。

A. 剪角

B. 销毁

C. 丢弃

D. 报废

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