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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

A、证券公司

B、保险专业代理公司

C、企业集团财务公司

D、保险咨询公司

答案：ABC

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

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经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

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现金中心每日至少进行（）次碰库。

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票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括（）和（）。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

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原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人以上在（）操作

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物权是人对物的统治，体现着人与物的关系。（）

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电子签名人或者电子签名依赖方因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失，电子认证服务提供者不能证明自己无过错的，承担赔偿责任。（）

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

A、证券公司

B、保险专业代理公司

C、企业集团财务公司

D、保险咨询公司

答案：ABC

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假人民币罚没收据》

D. 《假币没收收据》

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经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

A. 正确

B. 错误

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现金中心每日至少进行（）次碰库。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括（）和（）。

A. 付款请求权

B. 请求权

C. 付款追索权

D. 追索权

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

A. 20万

B. 50万

C. 100万

D. 200万

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

A. 没有继承人的先死亡

B. 同时死亡

C. 有继承人的先死亡

D. 长辈先死亡

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原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人以上在（）操作

A. 柜台内

B. 柜台外

C. 监视器下

D. 整点间内

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物权是人对物的统治，体现着人与物的关系。（）

A. 正确

B. 错误

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电子签名人或者电子签名依赖方因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失，电子认证服务提供者不能证明自己无过错的，承担赔偿责任。（）

A. 正确

B. 错误

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

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