APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案：AB

2023国赛理论练习题库

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式，个人的不能使用汇兑。（）

点击查看题目

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。

点击查看题目

存款人因迁址需要变更开户银行和其他原因撤销银行结算账户后，如果需要重新开立基本存款账户，应在撤销其原基本存款账户后（）个工作日内重新开立基本存款账户。

点击查看题目

任何单位和个人购买商业银行股份总额多大比率以上的，应事先经中国人民银行批准？（）

点击查看题目

一次性金融服务识别要点包括（）。

点击查看题目

遗嘱继承人放弃继承，其放弃继承的遗产按( )。

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

点击查看题目

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

点击查看题目

各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿，保管年限为（）。

点击查看题目

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案：AB

相关题目

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式，个人的不能使用汇兑。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

点击查看答案

任何单位和个人购买商业银行股份总额多大比率以上的，应事先经中国人民银行批准？（）

A. 0.05

B. 0.08

C. 0.1

D. 0.15

点击查看答案

一次性金融服务识别要点包括（）。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

点击查看答案

遗嘱继承人放弃继承，其放弃继承的遗产按( )。

A. 无人继承办理

B. 代位继承办理

C. 转继承办理

D. 法定继承办理

点击查看答案

A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

点击查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

点击查看答案

各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿，保管年限为（）。

A. 15年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

点击查看答案

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

A. 正确

B. 错误

类似热门题库