政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 没有继承人的先死亡

B. 同时死亡

C. 有继承人的先死亡

D. 长辈先死亡

A. 工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》（正本及复印件）

B. 如《企业名称预先核准通知书》没有注明各投资人出资比例的，还须客户出具出资协议或企业成立章程（个人独资除外）

C. 《企业名称预先核准通知书》载明的法定代表人有效身份证件正本及复印件

D. 经办人的有效身份证件正本及复印件

A. 金融消费者权益保护工作考核评价制度

B. 消费者金融信息保护制度

C. 金融产品和服务信息披露、查询制度

D. 金融营销宣传管理制度

A. 如果丙不知甲欠工钱，则乙只能行使代位权

B. 只有在丙明知房屋买卖有害于乙的债权的情况下，乙才可以行使代位权

C. 不论丙是否知道房屋买卖有害于乙的债权，乙均可行使撤销权

D. 若丙明知房屋买卖有害于乙的债权，则乙可行使撤销权

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. 声明信息与客户口述实际不符的

D. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 出票人为系统外账户的，按照同城交换业务”具体操作方法处理

B. 收款人为系统外账户的，按照大额支付系统业务”、小额支付系统业务”、或农信银系统业务”具体操作方法处理

C. 交换提入支票的处理

D. 同一般业务处理

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

A. 正确

B. 错误