A、提高客户风险等级
B、经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
A、提高客户风险等级
B、经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 存款人开立代发工资、教育、社会保障（如社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农）等特殊用途个人银行账户
B. 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人
C. 因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人
D. 有民事行为能力的开户申请人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 委托收款
B. 银行本票
C. 银行汇票
D. 银行承兑汇票
A. 固有风险
B. 剩余风险
C. 剩余风险和运营风险
D. 固有风险和运营风险
A. 工商行政管理机关
B. 审计机关
C. 国家安全机关
D. 监察机关
A. 正确
B. 错误
A. 没有继承人的先死亡
B. 同时死亡
C. 有继承人的先死亡
D. 长辈先死亡
