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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

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定期存款存期分为哪几类？

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。（）

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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，银行业金融机构工作为（）

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

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柜员受理有权机关工作人员到柜台要求办理银行卡冻结时，要求其提供（）

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依照民法原理，连带债务的债权人( )。

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长期不动账户应通过“待处理久悬未取款项”科目核算，并按原账户分户明细登记“长期不动账户”登记簿，进行明细核算。

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多选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的

答案：ABCD

相关题目

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A. 封存

B. 冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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定期存款存期分为哪几类？

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 二年

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，银行业金融机构工作为（）

A. 由该银行业金融机构两名工作人员当面予以收缴

B. 加盖“假币”字样的戳记，登记造册

C. 向持有人出具中国人民银行统一格式的收缴凭证

D. 告知持有人可以向相关业务机构申请鉴定

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

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柜员受理有权机关工作人员到柜台要求办理银行卡冻结时，要求其提供（）

A. 工作证

B. 执行公务证（或介绍信）

C. 法院查询冻结裁定书或有权机关的查询冻结决定书

D. 身份证

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依照民法原理，连带债务的债权人( )。

A. 只能向债务人中的主要责任者请求其履行全部债务

B. 只能向全体债务人请求履行全部债务

C. 不能向债务人中的某一人请求其履行全部债务

D. 可以向债务人中的一人或数人请求其履行全部或部分债务

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长期不动账户应通过“待处理久悬未取款项”科目核算，并按原账户分户明细登记“长期不动账户”登记簿，进行明细核算。

A. 正确

B. 错误

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