A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 以出票人的住所地为出票地；
B. 以付款人的住所地为出票地；
C. 以出票人的营业场所为出票地；
D. 以本票签发地为出票地。
A. 正确
B. 错误
A. 银行
B. 贷款人
C. 存款人
D. 以上均可
A. 应当立即进行办理
B. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求上述有权机关采取必要的补正措施
C. 确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回上述有权机关
D. 不符合相关规定的协助冻结要求有权拒绝，同时将相关理由告知办案人员
A. 正确
B. 错误
A. 不满十周岁的未成年人和精神病人
B. 不满十四周岁的未成年人和精神病人
C. 不能完全辩认自己行为的精神病人
D. 不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的成年人
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 应当将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
B. 应当在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
C. 不得将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
D. 不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
