A、按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B、提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C、经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案。
答案：ABCDE
A、按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B、提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C、经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案。
答案：ABCDE
A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品
B. 绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金
A. 付款请求权
B. 请求权
C. 付款追索权
D. 追索权
A. 海关
B. 税务机关
C. 人民法院
D. 人民检察院
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 5000
B. 10000
C. 100000
D. 200000
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 标的物数量的变更
B. 质量标准的提高
C. 违约金的增加
D. 合同当事人的变更
A. 正确
B. 错误
