A、当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B、接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C、本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额
D、本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
答案：ABCD
A、当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B、接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C、本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额
D、本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
答案：ABCD
A. 直连接入
B. 间连接入
C. 一点部署
D. 多点部署
A. 双方对于定金数额的约定符合法律的规定
B. 如果买卖合同不成立则定金合同仍然有效，因为定金已交付
C. 如果甲公司是因为不可抗力不能履行合同，只需返还定金原额即可
D. 即使甲公司是因为不可抗力不能履行合同，也需双倍返还定金
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 維护金融穏定
D. 直接对银行业所有业务进行监管
A. 本人有效身份证件
B. 本人其他证件
C. 被害人有效证件
D. 被害人签名或盖章的授权委托书
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
A. 应通知甲公司
B. 应当经甲公司同意
C. 不必经甲公司同意
D. 不必通知甲公司
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《中华人民共和国票据法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 银行业金融机构管理部门
B. 业务发生网点
C. 人民银行
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
A. 发证机关
B. 工作地址
C. 证件有效期
D. 职业
