A、未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
答案：CDE
A、未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
答案：CDE
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国银保监会
C. 授权银行
D. 国家外汇管理局
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 设甲明知该奶牛有病而乙不知道，为可撤销的民事行为
B. 设甲明知该奶牛有病而乙不知道，甲不得撤销
C. 设乙明知该奶牛有病而甲不知道，为无效民事行为
D. 上述说法均错误
A. 12
B. 14
C. 15
D. 16
A. 无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 正确
B. 错误
