根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 合法

B. 正当

C. 必要

D. 诚信

A. 正确

B. 错误

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的大额异常交易。

A. 获得高级管理层的批准

B. 获得高级管理层的授权

C. 经评估可以

D. 不得

A. 正确

B. 错误

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

A. 汇票

B. 支票

C. 传票

D. 本票

A. 为各合伙人个人所有

B. 为原投资人所有

C. 为全体合伙人共有

D. 为合伙企业所有

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20