A、责令限期改正
B、罚款
C、责令停业整顿
D、监管谈话
答案：ABD
A、责令限期改正
B、罚款
C、责令停业整顿
D、监管谈话
答案：ABD
A. 出票人
B. 付款人
C. 收款人
D. 承兑人
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 四个月
A. 商业银行的注册资本应当是实缴资本
B. 设立城市合作银行的注册资本最低限额为1亿元人民币
C. 商业银行可自主决定在境内地点设立分支机构
D. 商业银行自取得营业执照之日起超过6个月无正当理由未开业的，由银行业监督管理机构吊销其经营许可证
A. 公共网
B. 民用互联网
C. 培训网
D. 金融专网
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E. 中国人民银行要求关注的其他因素。
