A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D、客户多次涉及可疑交易报告
E、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABDE
A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D、客户多次涉及可疑交易报告
E、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABDE
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 人民银行
B. 实施清分操作的一方
C. 清分券接受行
D. 客户
A. 内外勾结实施违规行为的
B. 同时违反多项规定的
C. 多次违规的
D. 在共同违规行为中起主要作用的
A. 正确
B. 错误
A. 支取现金
B. 购买投资理财产品
C. 限定金额的消费
D. 限定金额的缴费支付
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
A. 出票人不负任何票据责任；
B. 出票人仍须对善意持票人负偿还票款的责任；
C. 出票人与背书人对善意持票人负偿还票款的连带责任；
D. 出票人与背书人.持票人共同负责。
A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为
B. 向地方政府各级政府部门提供贷款
C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款
D. 任何单位和个入提供担保
