A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案：ACD
A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案：ACD
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
A. 正确
B. 错误
A. 票面撕裂、损缺
B. 因自然磨损、侵蚀
C. 外观、质地受损
D. 图案不清晰
A. 正确
B. 错误
A. 资产＝负债+所有者权益
B. 营业利润＝主营业收入+其他业务收入－主营业务成本－其他业务成本+投资收益+公允价值变动收益－营业外支出
C. 利润总额＝营业利润+营业外收入－营业外支出
D. 净利润＝利润总额－所得税费用
A. 有权机关市级以上机构
B. 有权机关省级以上机构
C. 有权机关县团级以上机构
D. 有权机关乡营级以上机构
A. 近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
B. 近三个会计年度总收入的百分之二十以上来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
C. 近三个会计年度总收入的百分之二十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定的保险机构或者投资机构进行管理并作出投资决策的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
D. 近三个会计年度总收入的百分之五十以上来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定的保险机构或者投资机构进行管理并作出投资决策的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
E. 证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体
A. 正确
B. 错误
