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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

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金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（）不一致，应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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银行承兑汇票、商业承兑汇票都属于银行以外的其他人为出票人的票据。（）

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存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种（），银行核对无误后方可办理销户手续。

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可（）办理。

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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

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债务人根据特定事由，对抗债权人行使债权的权利是（）。

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同业银行结算账户按照用途分为（）两类。

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

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人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示本人工作证件，并出具法院（），还应当附（）。金融机构应当立即协助执行。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

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金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（）不一致，应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

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A. 正确

B. 错误

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银行承兑汇票、商业承兑汇票都属于银行以外的其他人为出票人的票据。（）

A. 正确

B. 错误

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存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种（），银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 重要空白票据

B. 结算凭证

C. 对账单

D. 税收完税证明

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可（）办理。

A. 拒绝

B. 直接

C. 视具体情况

D. 选择性

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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

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债务人根据特定事由，对抗债权人行使债权的权利是（）。

A. 支配权

B. 请求权

C. 形成权

D. 抗辩权

点击查看答案

同业银行结算账户按照用途分为（）两类。

A. 借款性

B. 结算性

C. 考核性

D. 投融资性

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示本人工作证件，并出具法院（），还应当附（）。金融机构应当立即协助执行。

A. 冻结裁定书

B. 扣划裁定书

C. 协助冻结存款通知书

D. 协助扣划存款通知书

E. 生效法律文书副本

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