A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:ACD
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案:ACD
A. 正确
B. 错误
A. 国家外汇管理部门
B. 中国人民银行
C. 证券管理
D. 银保监会
A. 开户银行
B. 开户单位
C. 人民银行总行
D. 人民银行分支机构
A. 各清算机构
B. 地方金融监管局
C. 银保监局
D. 人民银行分支行支付结算部门
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 贴现指银行承兑汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金,贴付一定利息将票据权利转让给银行的票据行为,是持票人向银行融通资金的一种方式
B. 再贴现指商业银行在资金临时不足时,将已经贴现但仍未到期的票据,交给其他商业银行或贴现机构给予贴现,以取得资金融通
C. 转贴现指中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票,向商业银行提供融资支持的行为
D. 再贴现指中央银行通过卖出已经贴现但仍未到期的票据,调节货币供应量的活动
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误