A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D、以上说法都不对。
答案：AB
A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D、以上说法都不对。
答案：AB
A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B. 适当延长客户身份资料的更新周期。
C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 正确
B. 错误
A. 协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D. 如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符，应说明原因，退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有权机关负责人
B. 有权机关执法人员
C. 金融机构负责人
D. 金融机构经办人
A. 正确
B. 错误
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 告知客户临时存款账户（验资账户除外）必须零余额开户
B. 存款人必须已经开立了基本账户
C. 办理注册验资的账户虽只需要在结算账户管理系统进行录入备案
D. 临时存款账户有效期最长为两年
