A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D、客户交易记录
答案：ABC
A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D、客户交易记录
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化企业账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）
B. 假币实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D. 公安机关相关证明
A. 一月
B. 三月
C. 半年
D. 一年
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 六年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A.1000;2 B.1000;5
C.2000;5 D.2000;10
B. 1000;5
C. 2000;5
D. 2000;10
A. 正确
B. 错误
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
