A、了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B、了解客户经营活动状况和财产来源。
C、每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D、定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E、客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
答案：ABCDE
A、了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B、了解客户经营活动状况和财产来源。
C、每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D、定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E、客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
答案：ABCDE
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 未经乙公司同意，将合同所规定的供应木材的义务全部转让给丙公司
B. 未经乙公司同意，将合同所规定的供应木材的义务部分转让给丙公司
C. 通知乙公司，将合同所规定的供应木材的义务部分转让给丙公司
D. 经乙公司同意，将合同所规定的供应木材的义务全部转让给丙公司
A. 委托收款
B. 银行本票
C. 银行汇票
D. 银行承兑汇票
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
