A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 地役权是为特定人设定的
B. 地役权是为需役地设定的
C. 地役权可以是有偿取得的
D. 地役权也可以是无偿取得的
A. 该单位或有关部门的批文或证明
B. 资金存放协议
C. 财政部门批文
D. 主管部门批文
A. 正确
B. 错误
A. 五个工作日
B. 十五个工作日
C. 三个工作日
D. 三十个工作日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
