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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、其他可依法采取的措施

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

E、回访客户

答案：ABCDE

2023国赛理论练习题库

农信银的主要业务范围有（）

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

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从事人身意外伤害保险销售的市县行社，必须实现与保险公司核心业务系统的实时对接。（）

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。（）

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寄存财物被丢失或者损毁的诉讼时效期间为2年。（）

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假币保管应做到账实分管，即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化，假币实物解缴、交接，鉴定人民币送出与退回，鉴定为真币时退还被收缴人等情况，应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。（）

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电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米的为上不宜流通人民币。

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自开立一般存款账户之日起3个工作日内，柜员应登录入民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。（）

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2023国赛理论练习题库

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、其他可依法采取的措施

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

E、回访客户

答案：ABCDE

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农信银的主要业务范围有（）

A. 汇兑业务

B. 个人账户通存通兑业务

C. 农信银汇票业务

D. 单位账户通存通兑业务

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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

A. 正确

B. 错误

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从事人身意外伤害保险销售的市县行社，必须实现与保险公司核心业务系统的实时对接。（）

A. 正确

B. 错误

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

寄存财物被丢失或者损毁的诉讼时效期间为2年。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 60

B. 50

C. 40

D. 30

点击查看答案

自开立一般存款账户之日起3个工作日内，柜员应登录入民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。（）

A. 正确

B. 错误

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