A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施。
B、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施。
B、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
A. 基本存款账户、专用存款账户和临时存款账户
B. 基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户
C. 基本存款账户、一般存款账户和临时存款账户
D. 基本存款账户、一般存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 假币实物
B. 货币真伪鉴定书
C. 假币收缴凭证
D. 假币收缴情况报告书
A. 予以办理
B. 不予办理，不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其他执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 无固定经营场所的
A. 甲可基于相邻权请求乙停工
B. 甲乙之间的约定无效
C. 甲的请求不应支持
D. 甲乙的约定具有债权的效力
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
