A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E、履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E、履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
A. 经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币
B. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C. 持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换
D. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
A. 正确
B. 错误
A. 可发生借方业务，也可发生贷方业务
B. 可发生借方业务，但不可以发生贷方业务
C. 可发生贷方业务，但不可以发生借方业务（协议约定代扣款业务除外）
D. 不得发生借方（协议约定代扣款业务除外）和贷方业务
A. 正确
B. 错误
A. 卖给乙
B. 卖给丁
C. 卖给乙或丁
D. 卖给乙丁每人一半份额
A. 预警率
B. 报告率
C. 成案率
A. 正确
B. 错误
A. 系统应用软件
B. 机房硬件设备
C. 运行环境
D. 网络安全
A. 正确
B. 错误
A. 500万元，六个月
B. 1000万元，一年
C. 1000万元，六个月
D. 500万元，三个月
