A、充分收集有关境外金融机构的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责
答案：ABCD
A、充分收集有关境外金融机构的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责
答案：ABCD
A. 日利率为‱
B. 日利率为‰
C. 月利率为‰
D. 年利率为%
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 可以；可以
B. 不可以；不可以
C. 可以；不可以
D. 不可以；可以
A. 正确
B. 错误
A. 2018/12/24 0:00:00
B. 2018/12/1 0:00:00
C. 2019/12/23 0:00:00
D. 2019/12/24 0:00:00
A. 故意拖延支付
B. 无故退汇
C. 截留资金
D. 挪用资金
A. 一年
B. 6个月
C. 两年
D. 三年
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
