A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 污渍
B. 磨损
C. 变色
D. 变形
A. 正确
B. 错误
A. 3个月
B. 4个月
C. 6个月
D. 12个月
A. 正确
B. 错误
A. 主体、行为、权利和义务
B. 物、行为、智力成果
C. 主体合格、内容合法、意思真实
D. 主体、客体、内容
A. 20592-05电信网络违法犯罪账户
B. 10133-19涉案账户开户人
C. 20592-06涉案账户开户人名下其他账户
D. 10133-13黑名单（公安部)
A. 一般存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用存款账户
D. 基本存款账户
A. 应当立即进行办理
B. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求上述有权机关采取必要的补正措施
C. 确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回上述有权机关
D. 不符合相关规定的协助冻结要求有权拒绝，同时将相关理由告知办案人员
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
