APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
客户尽职调查的基本原则有哪些()?

A、真实性

B、有效性

C、完整性

D、持续性

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
活期存款按季结息,结息日为每季末月的()日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f3-48ee-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列机构中具备法人资格的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f13-43f6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过()次,中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b161-a71a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-a0e3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
工程建设类农民工工资专用账户名称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a1-14d2-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下面哪类账户不属于核准类账户?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f4-34e3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2510-732e-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时,可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作,也可以要求该上级机构协助执行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253f-5364-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-6016-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

客户尽职调查的基本原则有哪些()?

A、真实性

B、有效性

C、完整性

D、持续性

答案:ABCD

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
活期存款按季结息,结息日为每季末月的()日。

A. 20

B. 21

C. 1

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f3-48ee-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列机构中具备法人资格的是()。

A. 某市人事局(某校对外合作部)

B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)

C. 某大学法学院(某居民委员会)

D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f13-43f6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过()次,中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b161-a71a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-a0e3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
工程建设类农民工工资专用账户名称为()。

A. 分包单位名称

B. 总包单位名称加工程建设项目名称

C. 总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D. 分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a1-14d2-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下面哪类账户不属于核准类账户?()

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 专用账户

D. 非因注册验资和增资开立的临时账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f4-34e3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2510-732e-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时,可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作,也可以要求该上级机构协助执行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253f-5364-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-6016-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载