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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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多选题
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根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()

A、组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动

B、非法持有宣扬恐怖主义的物品

C、强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D、组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
下列对一般保证与连带责任保证的区别的判断正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970f-385d-c0d6-ed9455688500.html
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收单机构为特约商户安装可移动的银行卡、条码支付受理终端时,应当结合商户经营地址限定受理终端的使用地域范围。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b155-d2e2-c0d6-ed9455688500.html
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汇兑业务需要审核()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ba-9003-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753b-ccb4-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387f-1bd2-c0d6-ed9455688500.html
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柜面假币当面收缴操作(如盖戳、封装等)须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。()
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人行支付分为哪几个渠道?()
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关( )与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-e656-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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2023国赛理论练习题库

根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()

A、组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动

B、非法持有宣扬恐怖主义的物品

C、强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D、组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

答案:ABCD

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下列对一般保证与连带责任保证的区别的判断正确的是( )。

A. 一般保证的保证范围为主债权,而连带保证的保证范围为包括利息违约金等在内的全部债权

B. 一般保证的保证人承担赔偿责任,而连带保证的保证人承担履行责任

C. 一般保证的保证人只能行使基于保证合同的抗辩权,而连带保证的保证人还可以行使主债务人的抗辩权

D. 一般保证的保证人享有先诉抗辩权,而连带责任保证的保证人不享有此项权利

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A. 正确

B. 错误

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汇兑业务需要审核()

A. 汇款人账户内是否有足够支付的余额

B. 汇款人的签章是否与预留银行签章相符

C. 汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天

D. 汇款人提供身份证是否有效

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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A. 予以封存

B. 予以冻结

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柜面假币当面收缴操作(如盖戳、封装等)须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d505-4f47-c0d6-ed9455688500.html
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人行支付分为哪几个渠道?()

A. 大额支付

B. 小额支付

C. 农信银

D. 超网

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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关( )与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。

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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

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