APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）

A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、临时冻结不得超过24小时。

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

金融机构的风险划分标准应报送( )。

点击查看题目

金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

点击查看题目

以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

点击查看题目

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。

点击查看题目

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。（）

点击查看题目

监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。（）

点击查看题目

银行业从业人员在外出工作时应当节俭支出并诚实记录，不得向所在机构申报不实费用。（）

点击查看题目

现金中心每日至少进行（）次碰库。

点击查看题目

胡某有一子甲，30岁未婚，胡某希望甲能与战友之女乙结婚，于是在其临终前留下一份遗嘱处理其个人财产，其中一项为"有现金2万元，暂由甲母亲保留，如果甲乙结婚，则该笔现金由甲继承。"下列关于胡某所立遗嘱的说法错误的是( )。

点击查看题目

汇票、本票出票时的记载事项，适用（）地法律。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）

A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、临时冻结不得超过24小时。

答案：ABC

相关题目

金融机构的风险划分标准应报送( )。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国人民银行省一级分支机构

点击查看答案

金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。

A. 特殊材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

E. 方式

点击查看答案

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业从业人员在外出工作时应当节俭支出并诚实记录，不得向所在机构申报不实费用。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现金中心每日至少进行（）次碰库。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

A. 涉及到现金2万元部分无效

B. 该部分无效是因为违反了遗嘱自由原则

C. 该部分无效是因为所附条件违法，侵犯了甲的婚姻自由

D. 该部分无效，其他部分有效

点击查看答案

汇票、本票出票时的记载事项，适用（）地法律。

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

类似热门题库