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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

答案：ABD

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根据我国票据法规定，汇票持票人可行使追索权的范围包括（　　　）。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。（）

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

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电子承兑汇票非拒付追索则可在汇票到期日前进行，只要相关追索原因存在即可。

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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期，支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款，可以多次部分支取，关联介质定期存单、银行卡。（）

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

答案：ABD

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根据我国票据法规定，汇票持票人可行使追索权的范围包括（　　　）。

A. 被拒绝付款的汇票金额；

B. 汇票金额自到期日或提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定利率计算的利息；

C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用；

D. 未及时收到汇票金额产生的间接损失。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

A. 2500

B. 2000

C. 1000

D. 800

点击查看答案

按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

A. 正确

B. 错误

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

点击查看答案

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

A. 大量使用网上银行、公转私业务。

B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C. 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。

D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

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电子承兑汇票非拒付追索则可在汇票到期日前进行，只要相关追索原因存在即可。

A. 正确

B. 错误

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通知存款是指存款人一次存入、不约定存期，支取时需提前通知金融机构、约定存款支取日期和金额的存款，可以多次部分支取，关联介质定期存单、银行卡。（）

A. 正确

B. 错误

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

A. 正确

B. 错误

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