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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

A、反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B、反洗钱工作应实行条线管理

C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D、反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

答案：ABCD

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商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之（）。

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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的（）。

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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

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由我国军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户无需开展尽职调查。（）

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

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全省系统内任何地区、任何网点都允许执行重空临时挂失交易。

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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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某甲被宣告死亡，后又重新出现，法院撤销了死亡宣告，下列对其法律后果的描述中错误的是（）。

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(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

A、反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B、反洗钱工作应实行条线管理

C、反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D、反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

答案：ABCD

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商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之（）。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 60

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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的（）。

A. 0.05

B. 0.04

C. 0.03

D. 0.02

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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

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由我国军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户无需开展尽职调查。（）

A. 正确

B. 错误

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

A. 正确

B. 错误

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全省系统内任何地区、任何网点都允许执行重空临时挂失交易。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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某甲被宣告死亡，后又重新出现，法院撤销了死亡宣告，下列对其法律后果的描述中错误的是（）。

A. 如甲妻尚未结婚，夫妻关系从撤销死亡宣告之日起自行恢复

B. 如甲妻再婚，则夫妻关系已不存在

C. 甲妻再婚后又离婚，夫妻关系可自行恢复

D. 如甲妻再婚后配偶又死亡，夫妻关系不可自行恢复

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