A、风险为本原则
B、全面性原则
C、适用性原则
D、动态管理原则
E、保密原则
答案：ABCDE
A、风险为本原则
B、全面性原则
C、适用性原则
D、动态管理原则
E、保密原则
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
A. 贷记卡
B. 信用卡
C. 借记卡
D. 准贷记卡
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
A. 正确
B. 错误
A. 账户查询
B. 转账汇款
C. 理财业务
D. 跨行快汇
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
