A、指标特点
B、指标代码
C、指标名称
D、指标规则
E、指标阈值
答案：BCDE
A、指标特点
B、指标代码
C、指标名称
D、指标规则
E、指标阈值
答案：BCDE
A. 客户多次涉及可疑交易报告的
B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D. 客户为外国政要或其亲属的。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. 您的诚信状况受到合理怀疑
A. 现金充值
B. 指定账户圈存
C. 补登圈存
D. 指定客户圈存
A. 货币供应量货币发行基金
B. 基础货币利率汇率
C. 货币供应量利率汇率
D. 金融监管手段货币政策工具
