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自然人客户特征（)等要素，可组合指向于涉恐名单监控

A、姓名

B、证件号码

C、性别

D、国籍

答案：ABCD

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

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银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。（）

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有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。( )

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可用于办理异地结算的方式有（）。

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商业银行的组织形式、组织机构适用《中华人民共和国公司法》的规定。（）

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

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审计机关经（）级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。

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自然人客户特征（)等要素，可组合指向于涉恐名单监控

A、姓名

B、证件号码

C、性别

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银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

A. 了解你的客户；风险为本

B. 认识你的客户；效益为本

C. 了解你的客户；效益为本

D. 认识你的客户；风险为本

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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

A. 正确

B. 错误

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。（）

A. 正确

B. 错误

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有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。( )

A. 正确

B. 错误

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可用于办理异地结算的方式有（）。

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商业银行的组织形式、组织机构适用《中华人民共和国公司法》的规定。（）

A. 正确

B. 错误

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

A. 正确

B. 错误

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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审计机关经（）级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。

A. 县

B. 市

C. 设区的市

D. 省

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