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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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义务机构应当遵循以下设计原则实现指标模型化，包括但不限于：

A、体现组合指标的地阶

B、具有一定的灵活度

C、具备一定的时效性

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

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各省（自治区、直辖市）高级人民法院与金融机构分行已经建立“点对点”网络执行查控系统的，金融机构总行应授权有关分行查询、冻结、扣划本行系统内全国账户及金融资产。（）

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合伙人退伙给其他合伙人造成损失的，应考虑退伙的原因、理由以及双方当事人的过错，确定其应当承担的赔偿责任。（）

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扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

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人民法院执行工作中，作为被执行人的自然人，其收入转为储蓄存款的，应当责令其交出存单。拒不交出的，人民法院应当作出提取其存款的裁定，向金融机构发出协助执行通知书，由（）提取被执行人的存款交人民法院或存入（）。

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清算机构应每（）开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。

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信托投资公司申请开立信托财产专户，应向银行出具（）。

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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自（）起施行。

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自2016年12月1日起，个人在同一家银行已开立Ⅰ类户，再新开结算账户的，应当开立（）。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

义务机构应当遵循以下设计原则实现指标模型化，包括但不限于：

A、体现组合指标的地阶

B、具有一定的灵活度

C、具备一定的时效性

答案：ABC

相关题目

合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

合伙人退伙给其他合伙人造成损失的，应考虑退伙的原因、理由以及双方当事人的过错，确定其应当承担的赔偿责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

A. 海关

B. 公安机关

C. 检察院

D. 财政部门

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A. 金融机构

B. 公安机关

C. 人民法院指定的账户

D. 金融机构指定的账户

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清算机构应每（）开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

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信托投资公司申请开立信托财产专户，应向银行出具（）。

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 单个信托或信托计划受托人开立信托财产专户申请书

D. 单个信托或信托计划简介

E. 根据单个信托或信托计划的具体内容，应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件

点击查看答案

《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自（）起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

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自2016年12月1日起，个人在同一家银行已开立Ⅰ类户，再新开结算账户的，应当开立（）。

A. Ⅰ类银行账户

B. Ⅱ类银行账户

C. Ⅲ类银行账户

D. 储蓄银行账户

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

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