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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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多选题

)

义务机构的作业模式可分为（）和（）两种模式

A、集中作业模式

B、分散作业模式

C、独立作业模式

D、合并作业模式

答案：AB

2023国赛理论练习题库

义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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我国继承法规定，男女继承人的继承权平等。( )

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洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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依据商业银行法，选项所列哪一项是商业银行破产的原因？（）

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依照《民法通则》的规定，不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是（）。

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客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

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商业银行可以经营的业务包含（）。

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根据“（）”原则分配各类、各级用户的权限，严格用户权限设置，将用户权限控制在业务需要的最小范围内。

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单位客户尚未清偿开户行（社）债务的，可以申请撤销该账户。

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多选题

)

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2023国赛理论练习题库

义务机构的作业模式可分为（）和（）两种模式

A、集中作业模式

B、分散作业模式

C、独立作业模式

D、合并作业模式

答案：AB

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我国继承法规定，男女继承人的继承权平等。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 反洗钱资源配置

B. 洗钱风险管理策略

C. 政策和程序

D. 反洗钱人员

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A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

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依据商业银行法，选项所列哪一项是商业银行破产的原因？（）

A. 严重亏损

B. 资不抵债

C. 不能支付到期债务

D. 因经营管理不善导致严重亏损

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依照《民法通则》的规定，不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是（）。

A. 无民事行为能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 视为完全民事行为能力

D. 完全民事行为能力人

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客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

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商业银行可以经营的业务包含（）。

A. 吸收公众存款

B. 买卖股票

C. 发行金融债券

D. 买卖政府债券

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根据“（）”原则分配各类、各级用户的权限，严格用户权限设置，将用户权限控制在业务需要的最小范围内。

A. 最大授权

B. 合适授权

C. 最小授权

点击查看答案

单位客户尚未清偿开户行（社）债务的，可以申请撤销该账户。

A. 正确

B. 错误

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