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2023国赛理论练习题库
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义务机构应当设立()和()的保障措施

A、技术保障

B、资源保障

C、信息保障

D、工作保障

答案:AB

2023国赛理论练习题库
 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-d994-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立银行结算账户时,应填制开户申请书,开户申请书按照() 的规定记载有关事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8409-db41-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3c-6b4c-c0d6-ed9455688500.html
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 客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cd-4da4-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施,但不得(),已丧失保证金功能时除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2515-fc8f-c0d6-ed9455688500.html
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下列不属于银行承兑汇票绝对记载事项的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7517-5bac-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-bf93-c0d6-ed9455688500.html
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关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54c-0a4f-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构应当按年度进行自评估,并于()前向中国人民银行或其分支机构报送自评估报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74eb-914f-c0d6-ed9455688500.html
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关于定期存款部分提前支取业务,客户可以办理()次提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f0-e078-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

义务机构应当设立()和()的保障措施

A、技术保障

B、资源保障

C、信息保障

D、工作保障

答案:AB

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相关题目
 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-d994-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立银行结算账户时,应填制开户申请书,开户申请书按照() 的规定记载有关事项。

A. 银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 财政管理部门

D. 开户银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8409-db41-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3c-6b4c-c0d6-ed9455688500.html
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 客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cd-4da4-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施,但不得(),已丧失保证金功能时除外。

A. 支取

B. 兑付

C. 转账

D. 扣划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2515-fc8f-c0d6-ed9455688500.html
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下列不属于银行承兑汇票绝对记载事项的是()

A. 出票日期

B. 表明银行承兑汇票”的字样

C. 付款地

D. 确定的金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7517-5bac-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-bf93-c0d6-ed9455688500.html
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关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准,下列说法正确的是()

A. 1万元(含)以下,4.5元/笔

B. 1-10万元(含),9元/笔

C. 10-50万元(含),15元/笔

D. 50-100万元(含),20元/笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54c-0a4f-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构应当按年度进行自评估,并于()前向中国人民银行或其分支机构报送自评估报告。

A. 当年12月31日

B. 次年1月20日

C. 次年1月31日

D. 次年1月15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74eb-914f-c0d6-ed9455688500.html
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关于定期存款部分提前支取业务,客户可以办理()次提前支取。

A. 1

B. 2

C. 30

D. 不限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f0-e078-c0d6-ed9455688500.html
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