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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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多选题

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法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

E、审慎性原则

答案：ABCDE

2023国赛理论练习题库

下列哪种票据可以挂失( )。

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在我国，必须依法登记注册才能取得民事主体资格的是（）。

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新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

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汇兑业务需要审核（）

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若原背书人在汇票上记载有不得转让”字样时，下列表述正确的是（）

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下列不属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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查库结束，查库人应将查库情况和存在问题在查库登记簿上详细记载，由被查人签字确认。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。

A、全面性原则

B、独立性原则

C、匹配性原则

D、有效性原则

E、审慎性原则

答案：ABCDE

相关题目

下列哪种票据可以挂失( )。

A. 已承兑的商业汇票；

B. 银行承兑汇票；

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票；

D. 未填写出票日期的支票。

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在我国，必须依法登记注册才能取得民事主体资格的是（）。

A. 城镇工商个体户

B. 农村承包经营户

C. 公司法人

D. 事业法人

E. 社会团体

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A. 正确

B. 错误

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汇兑业务需要审核（）

A. 汇款人账户内是否有足够支付的余额

B. 汇款人的签章是否与预留银行签章相符

C. 汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天

D. 汇款人提供身份证是否有效

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若原背书人在汇票上记载有不得转让”字样时，下列表述正确的是（）

A. 若持票人将此票据再行背书转让，该背书行为无效

B. 在特定条件下，持票人可以将此票据再行背书转让

C. 若持票人再行背书转让，原背书人对现持票人不承担保证责任

D. 此票据只能背书记载委托收款”字样，不能背书记载质押”字样

点击查看答案

下列不属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )

A. 在宗教场所做祷告

B. 因感情失意,为泄愤而驾车冲撞广场上的行人

C. 两个工人讨薪无果后,为给包工头压力,合谋策划并放火烧毁工地材料仓库

D. 丈夫强迫妻子在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰,尚不构成犯罪

点击查看答案

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

点击查看答案

A. 反假币

B. 反洗钱

C. 贷款审批

D. 反恐怖融资

点击查看答案

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

点击查看答案

查库结束，查库人应将查库情况和存在问题在查库登记簿上详细记载，由被查人签字确认。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（ ）。

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。