公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

B. 对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。

C. 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。

D. 对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。

A. 事前

B. 事中

C. 事后

D. 事发

A. 正确

B. 错误

A. 出票地法

B. 付款地法

C. 行使地法

D. 居住地法

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

A. 固定资产

B. 实收资本、资本公积

C. 盈余公积

D. 一般风险准备、未分配利润

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

A. 编辑岗

B. 复核岗

C. 审批岗

D. 授权岗

A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金

B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发

C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制

D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理

A. 正确

B. 错误