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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
为完善币制,满足市场货币流通的需要,第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上,新增了()面额纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-4136-c0d6-ed9455688500.html
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取消企业银行账户许可,企业遗失存款人查询密码,应向开户行提交哪些资料()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790d-0804-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,其涉税信息未发生变更的,银行仍需重复开展尽职调查。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7919-7ea8-c0d6-ed9455688500.html
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现金中心发现的假币,应填制(),按伪造币和变造币分开封装,随同《解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7525-332a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2503-7bd7-c0d6-ed9455688500.html
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共有财产是特定物,不能分割或者分割有损其价值的,可归生产、生活等有特殊需要 的人所有,对其他共有人可以折价补偿。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fa-748a-c0d6-ed9455688500.html
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民法保护人身权的方法包括返还财产、停止侵害、赔偿损失等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4efd-34b1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币实物出入库登记簿。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11a-04d6-c0d6-ed9455688500.html
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证监会及其派出机构调查人员可以()、()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户资料,并对知悉的有关单位和个人的商业秘密负有保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793b-a328-c0d6-ed9455688500.html
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如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d16-1d55-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
为完善币制,满足市场货币流通的需要,第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上,新增了()面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-4136-c0d6-ed9455688500.html
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取消企业银行账户许可,企业遗失存款人查询密码,应向开户行提交哪些资料()

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,其涉税信息未发生变更的,银行仍需重复开展尽职调查。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7919-7ea8-c0d6-ed9455688500.html
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现金中心发现的假币,应填制(),按伪造币和变造币分开封装,随同《解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行。

A. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

B. 《假币单》

C. 《解缴假币单》

D. 《交假币单》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7525-332a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2503-7bd7-c0d6-ed9455688500.html
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共有财产是特定物,不能分割或者分割有损其价值的,可归生产、生活等有特殊需要 的人所有,对其他共有人可以折价补偿。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fa-748a-c0d6-ed9455688500.html
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民法保护人身权的方法包括返还财产、停止侵害、赔偿损失等。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4efd-34b1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币实物出入库登记簿。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11a-04d6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
证监会及其派出机构调查人员可以()、()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户资料,并对知悉的有关单位和个人的商业秘密负有保密义务。

A. 冻结

B. 扣划

C. 查阅

D. 复制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793b-a328-c0d6-ed9455688500.html
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如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。

A. 应当按照付款日的官方价格以人民币支付;

B. 应当按照付款日的市场价格以人民币支付;

C. 如果没有另外的约定,按照付款日的市场价格以人民币支付;

D. 应当支付票载的外币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d16-1d55-c0d6-ed9455688500.html
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