《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为

B. 向地方政府各级政府部门提供贷款

C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款

D. 任何单位和个入提供担保

A. 账账相符

B. 账款相符

C. 账册相符

D. 内外账相符

A. 芯片

B. 磁条

C. 磁条+芯片

D. 磁条+IC

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

A. 正确

B. 错误

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

A. 批量导入个人银行结算账户

B. 制作账号批量变更和账户批量迁移对照表

C. 查询、统计银行结算账户信息

D. 系统日志管理

A. 50

B. 100

C. 500

D. 1000

A. 核实有权机关执法人员的工作证件

B. 核实有权机关县团级以上机构签发的解除冻结存款通知书”，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，通知书上应有主要负责人签字

C. 与原保管的《协助冻结存款通知书》进行核对

D. 对不具备上述证件和法律文书的，可以说明情况不予协助，并及时向主管业务领导报告