客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

A. 个人客户

B. 企业客户

C. 金融机构客户

D. 客户群客户

A. 利害关系人向人民法院提出申请宣告失踪人死亡的时间

B. 失踪人下落不明的次日

C. 人民法院判决中确定的失踪人死亡日期

D. 人民法院判决宣告之日

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. 适当延长客户身份资料的更新周期。

A. 正确

B. 错误

A. 因注册验资开立的临时存款账户

B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法使用简称的，账户名称应与其保持一致

C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户

D. 因借款需要开立的一般存款账户

A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 养子给生父母的赡养费

B. 因赌博而给对方的财物

C. 明知没有给付义务而进行给付

D. 甲将发给乙的货错发给丙

A. 只能由所有人行使

B. 只能由非所有人行使

C. 只能由所有人和非所有人共同行使

D. 既可以由所有人行使，也可以依法由非所有人行使

A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

A. 20

B. 30

C. 50

D. 60