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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，应由第三人承担民事责任。（）

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

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银行汇票持票人向代理付款行申请付款时，需要提供（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，不适用于（）。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制，查询、冻结（含续冻、解除冻结）需求发送和结果反馈原则上依托银监会及其派出机构与银行业金融机构的（）完成。

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单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入，也可以以收到的现金存入。

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《中华人民共和国个人信息保护法》什么时间正式实施。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，应由第三人承担民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

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银行汇票持票人向代理付款行申请付款时，需要提供（）。

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 二联进帐单

D. 付款申请

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，不适用于（）。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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A. 公共网

B. 民用互联网

C. 培训网

D. 金融专网

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单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入，也可以以收到的现金存入。

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国个人信息保护法》什么时间正式实施。

A. 2021年06月01日

B. 2021 年 11 月1日

C. 2021年09月01日

D. 2022年06月01日

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