APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

王某 8 岁的儿子小强很淘气，一天小强在路边玩耍时，有人用三轮车载了一块玻璃镜从他身边经过，王某的邻居张某对小强说∶"你敢砸碎那块镜，我给你买冰棍吃。"小强听完这话便拿起一块石头砸了过去，结果使那块价值500多元的玻璃镜被砸碎。对此损失应由（）。

点击查看题目

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

点击查看题目

定期存款存期分为哪几类？

点击查看题目

财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。（）

点击查看题目

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。（）

点击查看题目

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

点击查看题目

金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

点击查看题目

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

点击查看题目

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。（）

有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 王某承担

B. 小强承担

C. 张某承担

D. 王某和张某共同承担

点击查看答案

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

定期存款存期分为哪几类？

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 二年

点击查看答案

财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

点击查看答案

A. 客户

B. 账户（或资金）

C. 金融业务

D. 交易对手账户

点击查看答案

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

A. 本人工作证件

B. 本人身份证

C. 执行公务证

D. 协助查询存款通知书

类似热门题库