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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

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（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务

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印鉴挂失包括哪几类？（）

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依照我国法律规定，国有土地使用权出让合同的出让方应有（）。

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

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中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）申请之日起15个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。（）

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依照双方的约定必须由本人亲自实施的民事行为，本人未亲自实施的，应当认定该行为无效。（）

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金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

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金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》适用于（）。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

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印鉴挂失包括哪几类？（）

A. 印鉴卡片

B. 结算单位预留公章

C. 财务章

D. 个人名章

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依照我国法律规定，国有土地使用权出让合同的出让方应有（）。

A. 企业法人

B. 事业单位法人

C. 社会团体法人

D. 国家

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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依照双方的约定必须由本人亲自实施的民事行为，本人未亲自实施的，应当认定该行为无效。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

A. 依法合规、不损害银行合法权益

B. 依法合规、不损害客户合法权益

C. 依法合规、不损害执行人的合法权益

D. 依法合规、不损害申请人的合法权益

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金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理部门核实

D. 回访客户

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》适用于（）。

A. 境内金融机构的境外分支机构鉴别货币行为

B. 境内金融机构的收缴假币行为

C. 人民银行分支机构鉴定货币真伪行为

D. 人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪行为

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