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按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A、正确

B、错误

答案:B

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甲与乙签订了一份供货合同,合同约定甲先供货,乙后付款,在供货前,甲有确切证据证明乙无付款能力,对此,甲可依法主张( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970a-3e7f-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的( )等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383f-ecc3-c0d6-ed9455688500.html
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存款人因迁址需要变更开户银行和其他原因撤销银行结算账户后,如果需要重新开立基本存款账户,应在撤销其原基本存款账户后()个工作日内重新开立基本存款账户。
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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时,可以对相关资料进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2528-883e-c0d6-ed9455688500.html
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当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时,可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db9-d000-c0d6-ed9455688500.html
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柜员保管的重要空白凭证,运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查,每季至少对所有营业网点循环检查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe4-9aaf-c0d6-ed9455688500.html
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杜某和钟某1997 年合伙开饭店,因经营有方,饭店生意兴隆。1998 年5月,钟某的妻弟李某要求入伙,下列关于李某入伙条件的表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed5-475a-c0d6-ed9455688500.html
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b4-fbac-c0d6-ed9455688500.html
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贷款结清后,()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd7-6727-c0d6-ed9455688500.html
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甲乙二人生有一子,离婚后由甲扶养,不久甲死亡,在遗嘱中指定由其妹作 为其子的监护人,并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人,法院应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-99ac-c0d6-ed9455688500.html
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判断题
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按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
甲与乙签订了一份供货合同,合同约定甲先供货,乙后付款,在供货前,甲有确切证据证明乙无付款能力,对此,甲可依法主张( )。

A. 同时履行抗辩权

B. 合同撤销权

C. 先履行抗辩权

D. 不安抗辩权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970a-3e7f-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的( )等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

A. 业务性质

B. 客户类型

C. 金额大小

D. 风险程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383f-ecc3-c0d6-ed9455688500.html
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存款人因迁址需要变更开户银行和其他原因撤销银行结算账户后,如果需要重新开立基本存款账户,应在撤销其原基本存款账户后()个工作日内重新开立基本存款账户。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-752e-5a5a-c0d6-ed9455688500.html
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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时,可以对相关资料进行()。

A. 抄录

B. 复印

C. 照相

D. 带走原件

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当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时,可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实( )。

A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈并进一步核实。

B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询中心反馈并申请进一步核实。

C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实。

D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db9-d000-c0d6-ed9455688500.html
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柜员保管的重要空白凭证,运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查,每季至少对所有营业网点循环检查一次。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe4-9aaf-c0d6-ed9455688500.html
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杜某和钟某1997 年合伙开饭店,因经营有方,饭店生意兴隆。1998 年5月,钟某的妻弟李某要求入伙,下列关于李某入伙条件的表述正确的是()。

A. 若杜某不同意李某入伙而钟某同意,则李某不能入伙

B. 若杜某和钟某都同意李某入伙,但在入伙协议中约定李某不执行合伙事务并不能自营饭店

C. 若李某入伙后,饭店经营不善致合伙散伙,对于1998年5月以前合伙债务李某不负偿还之责

D. 若李某入伙后,饭店经营不善致合伙散伙,对入伙之前债务李某与杜某、钟某负连带责任,但有权就其承担的超过自己应当承担的数额向杜某、钟某追偿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed5-475a-c0d6-ed9455688500.html
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b4-fbac-c0d6-ed9455688500.html
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贷款结清后,()

A. 抵质押品属于自然人的,应由权属人持有效身份证件签收

B. 由他人代理的,应提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件签收

C. 抵质押品属于法人或其他经济组织所有的,由单位法定代表人持本人有效身份证件签收

D. 由他人代理的,应提供加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件签收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd7-6727-c0d6-ed9455688500.html
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甲乙二人生有一子,离婚后由甲扶养,不久甲死亡,在遗嘱中指定由其妹作 为其子的监护人,并特别声明不许乙作为监护人。乙向法院提起诉讼请求担任其子的监护人,法院应当()。

A. 驳回乙的请求,依照甲的遗嘱确定由甲妹担任监护人

B. 接受乙的请求,确定由乙担任监护人

C. 驳回乙的请求,指定由甲的父母作为监护人

D. 驳回乙的请求,指定由乙的父母作为监护人

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