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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A、正确

B、错误

答案：A

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银行汇票的状态分为（）

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权

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甲、乙为亲兄弟，父母双亡。甲在县城工作，乙年满14岁，弱智。乙在父母死后一年内住叔父丙家。现甲、丙均不愿担任乙的监护人，依照《民法通则》，乙的监护人应是（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

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《假币收缴凭证》一式两联，第一联由收缴单位留存，第二联交被收缴人。

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每捆清点后，捆扎前应墩齐，票券内不折叠，可露边、不露角。（）

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依据我国《担保法》，下列可以抵押的财产是( ) 。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A、正确

B、错误

答案：A

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甲、乙为亲兄弟，父母双亡。甲在县城工作，乙年满14岁，弱智。乙在父母死后一年内住叔父丙家。现甲、丙均不愿担任乙的监护人，依照《民法通则》，乙的监护人应是（）。

A. 甲

B. 丙

C. 甲或丙

D. 乙所在的村民委员会

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

A. 正确

B. 错误

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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

A. 省联社

B. 农商行招标委员会

C. 农商行招标小组

D. 招标会成员

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

A. 信用卡

B. 借记卡

C. 贷记卡

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《假币收缴凭证》一式两联，第一联由收缴单位留存，第二联交被收缴人。

A. 正确

B. 错误

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每捆清点后，捆扎前应墩齐，票券内不折叠，可露边、不露角。（）

A. 正确

B. 错误

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依据我国《担保法》，下列可以抵押的财产是( ) 。

A. 自留山

B. 所有权不明的财产

C. 土地所有权

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