A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 有权机关执法人员的工作证件，与查询冻结通知书（或介绍信）上注明的经办人是否一致
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由有权机关主要负责人签字
C. 人民法院出具的冻结存款通知书或其他有权机关出具的冻结存款通知书上写明的需被冻结的单位或个人开户金融机构名称、户名、账号是否正确
D. 经办人身份证
A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案
B. A银行于次日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案
C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构
D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构
A. 正确
B. 错误
A. 标的物数量的变更
B. 质量标准的提高
C. 违约金的增加
D. 合同当事人的变更
A. 真假币鉴别
B. 数量统计
C. 面额和套别区分
D. 质量分类
E. 捆扎
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 经营规模中等、业务种类简单、客户数量较少的机构
B. 中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构
C. 经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构
D. 国家洗钱风险评估认定为中等以下风险水平的行业机构
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 下一个自然日
B. 下一个工作日
C. 两个自然日
D. 两个工作日
