金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 50

B. 100

C. 500

D. 1000

A. 正确

B. 错误

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

A. 万分之一

B. 万分之二

C. 万分之三

D. 万分之五

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

A. 盖章，币种分开

B. 盖章，账实分开

C. 不盖章，币种分开

D. 不盖章，账实分开