对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

A. 正确

B. 错误

A. 电话

B. 电话银行

C. 网络

D. 自动柜员机

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 付款

B. 收款

C. 出票

D. 行为

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 单位基本账户

B. 单位一般账户

C. 单位活期账户

D. 单位专用账户

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正